美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

BOI报告(Beneficial Ownership Information (BOI) Report),美国国会于2021年通过了《企业透明法( Corporate Transparency Act)》,简称“CTA”,该法案于2024年1月1日生效,要求在美国注册或者登记的特定企业,需要向美国财政部下属的金融犯罪执法网络(简称“ FinCEN ”)按照规定申报企业的受益人所有人信息( Beneficial Ownership Information ,即“BOI申报”。

对于未能按时申报或提供虚假信息的企业,可能面临每天最高500美元的民事罚款和/或最高10,000美元罚款及最多两年监禁的刑事处罚。

官网列举了可以豁免申报的公司类型,见下图。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

看了下,像我们这种一人LLC公司,基本上都不在豁免范围内。

申报时间

2024 年 1 月 1 日之前注册的美国公司:必须在 2025 年 1 月 1 日之前提交文件。

2024 年 1 月 1 日或之后注册的美国公司:在收到公司创建或注册通知后的 30 天内提交初始 BOI 报告。

申报费用

在官网https://www.fincen.gov/递交是完全免费的

如果通过Northwest Registered Agent注册新公司,该注册代理会用9美元的价格帮我们提交BOI报告,在Northwest Registered Agent注册新公司,目前这个9美元是强制性的支付的。

当然你也可以找其他人或者服务商帮忙申报,这个费用就不好说了,RMB几百到上千都有吧。

BOI报告如何申报?

通过官网https://www.fincen.gov/递交,总体来说还是比较简单的,就是填写个人信息和公司信息而已。

下面我以一人LLC公司为例。

1、打开上面官网,点击File your report now,按照图示依次点击,选择网上填报。

BOI报告
BOI申报
美国公司BOI

2、这里直接选择 Initial report 初次报告,然后下一页。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

3、勾选 Request to receive FinCEN ID,并填写公司信息、EIN税号和美国公司注册地址。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学
美国公司企业透明法案BOI报告申报教学
美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

4、第16项,如果你的公司是2024年1月1日之前注册的,需要勾选“Existing reporting company (check if existing reporting company as of January 1, 2024) ”,选中这一项以后,该页(第17项)就不需要填写,所有字段变灰,即不需要填写Company Applicant(s)(公司申请人)。如果是2024年1月1日以后注册的公司,需要输入公司申请人的姓名、地址、并提供身份证明文件(如护照)。

笔者公司是2024年以前注册的,我就勾选了16 项,直接进行了下一步。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

5、这一步就是填写 Beneficial Owner(s)(受益人)信息,输入姓名、生日、居住地址、身份证明文件,如图示。受益人有多人时,需要如实添加多人信息。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学
美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

注意这里身份证明文件有四种可选:

  1. State issued driver’s license
  2. State/local/tribe-issued ID
  3. U.S. passport
  4. Foreign passport

国人选择Foreign passport即可,填写护照号码,上传护照图片。

6、填写邮箱、姓名,再次检查所填信息,确认无误后点“Submit BOIR”,就完成了。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

提交以后,你可以获得你的FinCEN ID以及提交结果,请下载保存。

下载下来后,如果发现有错误,重新进行到第 2 步,选择“Correct prior report”选项进行更正。

美国公司企业透明法案BOI报告申报教学

总结

总体很简单,提交一下相关资料,几分钟就可以搞定。

有关BOI申报的常见问题,大家可以查阅FinCEN的官方文档:小规模实体合规指南BOI

以上。

发布者:wzproject,转载请注明出处:https://wzproject.com/boi-report/

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